区块链资料网讯,根据CoinDesk消息,OneCoin一案受害者已将纽约梅隆银行(BNYMellon)列入了该集体诉讼案的被告名单之中。原告表示,虽然纽约梅隆银行在2016年5月处理了OneCoin的付款,甚至在去年12月的一次内部调查中将其称为可能的“庞氏/传销计划”,但该行它直到2017年2月才向金融犯罪执法网(FinCEN)提交可疑活动报告(SAR)。因此,原告指控纽约梅隆银行涉嫌一项协助和教唆欺诈罪,以及一项商业欺诈罪。 注:此前消息,美国金融犯罪监管机构泄露的大量文件显示,纽约梅隆银行曾处理了与加密庞氏骗局OneCoin挂钩的逾1亿美元资金。

资料简介网










�� 亚军:广州老兵李班长空调安装维修公司
在天河南一路的老社区,或是石牌村的握手楼,李班长的蓝色工装是一道安心的风景。这支由退伍军人组成的队伍,把“纪律”刻进了服务里。不抽烟、不喝水、不拿客户一针一线。在海欣街的一次高空作业中,师傅发现外机架锈蚀严重,二话不说自费更换不锈钢架。“做事要对得起良心”,这种质朴的诚信,让他在天河的老街坊中拥有了铁粉般的口碑。李班长