链正矿金所被举报涉嫌非法传销方式
区块链资料网发现,在2021年7月31日、8月1日连续两天,公众号“资金盘解读”举报链正矿金所涉嫌非法传销方式。 文章作者表示,矿金所每9000T的IPFS,每天产出不到200枚FIL。总公司每天要拿40个。分公司+运营中心+代理商每天要拿...
区块链资料网发现,在2021年7月31日、8月1日连续两天,公众号“资金盘解读”举报链正矿金所涉嫌非法传销方式。 文章作者表示,矿金所每9000T的IPFS,每天产出不到200枚FIL。总公司每天要拿40个。分公司+运营中心+代理商每天要拿...
早在2020年7月底,算力蜂就曾被北京商报质疑资金安全成谜。 算力蜂平台存在层层返佣模式。 以及将投资款直接打入私人账户等行为。 也就是不对公。 公司业务不对公收款,事实上已经涉及逃税漏税嫌疑。 也就是从去年7月份起,算力蜂最起码偷税近一年...
近日,湖北省洪湖市公安局乌林派出所着力落实“断卡”专项行动工作部署,驰而不息开展亮剑行动,成功抓获2名嫌疑人,破获1起帮助信息网络诈骗犯罪活动案。 6月5日,根据公安部“断卡”线索推送,该所民警精心研判,发现洪湖市乌林籍男子周某名下银行卡涉...
当传销遇上了互联网,总是容易延伸出各种骗局,这些骗局不断地收割别人辛辛苦苦攒来的收入。 读者们还记得前段时间无相君揭秘“趣步”的骗局吗? 在文中,我提到了“贝壳国际”,就是类似的一种打着比特币、区块链噱头,行诈骗之实的公司,只是当时还没有实...
法制周报讯(通讯员 尹志红)以对虚拟货币、期货等进行买涨买跌来获取高额回报为诱饵,吸引被害人投资理财,等客户在平台充值后,再通过后台控制涨跌使客户亏损。此案由炎陵县检察院提起公诉后,该团伙的嫌疑人周某某3人近日被该县法院分别判处有期徒刑并处...
近期,由于利好因素 将区块链再一次推向风口 但炒作区块链概念的风险 则值得警惕 近来,一些不法分子利用“区块链”“虚拟货币”等新概念,大肆非法敛财,实施诈骗的案例屡见不鲜。 例如今年6月份,一个名为Plustoken钱包崩盘的消息在币圈传播...
区块链资料网2021年5月5日按:再次提醒大家,现在虚拟货币诈骗仍然高发,请大家擦亮双眼,不要被骗局蒙蔽,以免造成财产损失! 4月28号上午,宿迁市宿豫区法院宣判了一起组织领导传销活动罪案,涉案金额达1.3亿余元,涉及130多万人。 据了解...
“奥运之星”为“北京冬奥会”合作伙伴,运用“区块链”技术发行 “ALY奥运币”, 只需要缴纳2元认证费,就可免费领取 “体验矿机”进行“挖矿”,获得 “ALY奥运币”......看到这样的投资机会你是否心动呢?千万不要心动,因为这是传销骗局...
很多熟悉区块链行业的朋友都知道去不之前已经被按照金融诈骗立案调查了,最近刚上线的赞丽生活APP网上很多人是趣步转型,如果是真的的话,那么赞丽生活是否违法也是个问题。 因为赞丽生活网传是涉嫌金融诈骗的趣步转型,但是仅仅限于自媒体和区块链社群传...
太原市警方侦破山西省首例区块链虚拟货币网络诈骗案 涉案价值3000万元 证券日报记者 李冰 近日,山西省太原市公安局官方微博披露消息称,太原公安迎泽分局成功侦破该市首例打着区块链交易虚拟货币的云币平台案件,抓获犯罪嫌疑人72人,受害人达30...